Lavado de Activos
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Judicial
Ocupan bienes en Córdoba por lavado de activos
Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo,…
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Nacionales
Sin más largas, Fiscalía acusó formalmente a Nicolás Petro de lavado de activos y enriquecimiento ilícito
Este jueves, 11 de enero, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente ante un juez penal especializado de Barranquilla,…
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Nacionales
Nicolás Petro solicitará la nulidad de su proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos
El abogado Diego Henao, defensor de Nicolás Petro, informó que su cliente va a presentar a nombre propio una solicitud…
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Nacionales
Day Vásquez firmó principio de oportunidad con la Fiscalía
Daysuris Vásquez, esposa del sindicado Nicolás Petro Burgos, firmó principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación, lo…
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Nacionales
A declarar empresario presuntamente involucrado en el lavado de activos de Nicolás Petro
En las últimas horas la Fiscalía General de la Nación citó a interrogatorio al empresario Raymond Montaño, quien estaría presuntamente…
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Nacionales
Abogado de Nicolás Petro se declaró sorprendido por medida de la Fiscalía
Esta semana se conoció que la Fiscalía General de la Nación radicaría el escrito de acusación en contra de Nicolás…
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Córdoba
Defensoría identifica principales dinámicas de violencia en Córdoba
El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo identificó elementos que configuran el conflicto armado y las emergentes…
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Córdoba
Narcotráfico, lavado de activos y desplazamientos latentes en Córdoba, según Defensoría del Pueblo
La presentación del boletín sobre las conductas vulneratorias de derechos en todo el país, periodo enero-julio del 2023, del Observatorio…
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Actualidad
Vuelve y juega: Aida Victoria Merlano irá de nuevo a juicio por presunto lavado de activos
La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra la joven influencer Aida Victoria Merlano Manzaneda, quien…
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Actualidad
Corte Suprema acusó a Sara Piedrahita por lavado de activos
La Corte Suprema de Justicia acusó formalmente a la exrepresentante a la cámara, Sara Elena Piedrahíta Lyons como autora del…
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